Bắt giữ một đối tượng môi giới tiền ảo Bitcoin bị Mỹ truy nã
Đối tượng trên là Renwick Haddow, đã bị bắt giữ ngày 26/7 tại thành phố Tangiers, miền Bắc Maroc, theo lệnh bắt giữ mà Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đưa ra ngày 17/7. Tòa án Maroc sẽ quyết định về việc có dẫn độ đối tượng này hay không.
Haddow, 49 tuổi, là doanh nhân người Anh, từng sống tại thành phố New York (Mỹ), bị cáo buộc gian lận chứng khoán tại Mỹ ngày 30/6 vừa qua bằng cách quỵt tiền của các nhà đầu tư vào sàn giao dịch Bitcoin giả mạo.
Haddow đã bị đưa tới tạm giam tại nhà tù ở Sale, gần thủ đô Rabat, sau khi trình diện trước cơ quan công tố ở Tangier ngày 26/7.
Hồi tháng trước, Ủy ban Chứng khoán và Đối đoái Mỹ (SEC) đã buộc tội Haddow chuyển hướng lượng tiền tổng trị giá 5 triệu USD đầu tư vào một trang Bitcoin giả mạo và từ công ty Bar Works sang các tài khoản ở Mauritius và Maroc.
Theo SEC, đối tượng này tự giới thiệu mình là nhà quản lý cấp cao có kinh nghiệm, và bịa ra các chi tiết và sự thành công của hai công ty ảo mà y tự tạo ra, khiến các nhà đầu tư tin tưởng và dồn tiền đầu tư.
Tuy nhiên, Giám đốc văn phòng khu vực New York của SEC Andrew M. Calamari, các công ty này làm ăn không hề có lãi. Theo SEC, các nhà đầu tư cho Haddow đã "rót" hơn 37 triệu USD vào công ty Bar Works, công ty mà Haddow giới thiệu là chuyên cung cấp chỗ làm tại các quán bar và nhà hàng cũ.
Bitcoin Store được cho là "cách an toàn và dễ sử dụng để giao dịch Bitcoin", giúp tạo ra các thương vụ lớn sinh lời hàng triệu USD.
Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng trên thực tế, Bitcoin Store chưa bao giờ có giao dịch nào cũng như không hề có thương vụ lớn nào như tự ca ngợi.
Năm 2015, tài khoản ngân hàng của Bitcoin Store bị cáo buộc nhận gần 250.000 USD giao dịch đến, trong số này không có giao dịch nào phản ánh thu nhập từ người tiêu dùng.
Theo một báo cáo, 27 nhà đầu tư từ Trung Quốc đã đệ đơn kiện lên Tòa án tối cao ở bang New York ngày 16/6 nhằm yêu cầu được hoàn trả hơn 3 triệu USD đã đổ vào Bar Works. Một nhóm nhà đầu tư khác cũng đã đệ đơn kiện tương tự chống Bar Works tại bang Florida.
>>>Xét xử nhà sáng lập công ty giao dịch tiền ảo từng đứng đầu thế giới
- Từ khóa :
- tiền ảo
- môi giới tiền ảo
- tiền ảo bitcoin
Tin liên quan
-
Tài chính
Bitcoin không phải một loại tiền tệ
20:57' - 07/07/2017
Mặc dù Bitcoin có thể coi là một tài sản, song đồng Bitcoin không có những đặc điểm cơ bản cần thiết để trở thành một loại tiền tệ có thể đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế hiện đại.
-
Tài chính
Bitcoin rơi xuống mức thấp nhất trong ba tuần
14:52' - 16/06/2017
Trên sàn giao dịch Bitstamp, Bitcoin đã có thời điểm rơi xuống 2.120 USD đổi 1 Bitcoin. Đồng tiền ảo này đang hướng tới mức trượt giá/ tuần lớn nhất kể từ tháng 12/2013.
-
Tài chính
Bitcoin tăng giá sau ba phiên giảm mạnh
17:29' - 21/03/2017
Đồng tiền ảo Bitcoin đã nhích lên trong ngày 20/3 sau ba phiên mất giá mạnh nhất kể từ đầu năm 2015 trong bối cảnh giới đầu tư bán ra do lo ngại về tương lai của đồng tiền này.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc thắt chặt quản lý các sàn giao dịch bitcoin
19:09' - 10/02/2017
Đây là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm ngăn chặn tình trạng "chảy máu" vốn và giảm sức ép lên đồng NDT.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Cơ hội nhận 100% học bổng khi đăng ký đào tạo trình độ tiến sĩ tại VPI
17:29' - 19/04/2024
Từ ngày 22/4 - 22/5/2024, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) sẽ tiếp nhận hồ sơ xét tuyển 3 nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật dầu khí và 3 nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật hóa học.
-
Đời sống
Hàn Quốc mở rộng mô hình giúp việc gia đình người nước ngoài
07:30' - 19/04/2024
Từ năm 2025, Chính phủ Hàn Quốc sẽ cho phép tiếp nhận người lao động nước ngoài trong lĩnh vực giúp việc gia đình sau khi Seoul cho triển khai thí điểm mô hình này với Philippines từ tháng 8 năm nay.
-
Đời sống
Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam
21:41' - 18/04/2024
Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.
-
Đời sống
Độ mặn trên sông Tiền đang giảm
16:49' - 18/04/2024
Nhờ độ mặn trên sông Tiền đang giảm nên cống Xuân Hòa tranh thủ thời cơ lấy thêm nước ngọt khi điều kiện cho phép (lấy gạn) bổ sung trữ trong nội đồng phục vụ phòng chống hạn.
-
Đời sống
MoMo lan tỏa văn hóa đọc trên môi trường số
15:15' - 18/04/2024
Đồng hành cùng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam”, MoMo mang đến chuỗi hoạt động đa dạng cho người yêu sách, các nhà xuất bản và nhà phát hành sách.
-
Đời sống
Giỗ Tổ Hùng Vương - nét đẹp văn hóa trong tâm thức người Việt
09:57' - 18/04/2024
Những ngày này, người Việt ở Việt Nam nói riêng, ở khắp năm châu nói chung đều thành kính hướng về Đất Tổ, nhớ đến ngày Giỗ Tổ 10 tháng 3.
-
Đời sống
Nắng nóng kéo dài, mực nước các ao, hồ ở Bình Phước xuống thấp
08:07' - 18/04/2024
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước cho biết, nắng nóng kéo dài trên địa bàn tỉnh khiến mực nước các ao, hồ chứa tiếp tục xuống thấp, một số hồ đã cạn kiệt.
-
Đời sống
Chật vật nước sinh hoạt ở vùng cao Lai Châu
17:41' - 17/04/2024
Thiếu nước sinh hoạt không chỉ ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân mà còn ảnh hưởng tới việc học tập, sinh hoạt của các cháu học sinh.
-
Đời sống
4 khu dã ngoại quanh Hà Nội cho kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5
15:28' - 17/04/2024
Dịp lễ 30/4 và 1/5 này, bạn có thể cùng gia đình hay bạn bè "đi trốn" ở những điểm vui chơi gần Hà Nội dưới đây.